IŞIKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

(Ticaret Sicil No: Bartın 1105)

Şirketimizin 2021 yılı   Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki  gündemi konuşup karara bağlamak üzere 20 Haziran 2022 Pazartesi  günü  saat 11:30’da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait  Mali Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporutoplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat iştirak etmelerini  veya aşağıda örneği sunulan vekaletnameye haiz bir temsilci bulundurmalarını rica ederiz.

IŞIKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve  görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
6. Şirketimizin 2022 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Denetçinin seçilmesi. 
7. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
8. Dilek ve temenniler.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               ( BASIN 01633396 )